ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Υπόθεση που αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και στην οποία ενέχεται Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο καταχωρίσθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ο λόγος για τον Μάριο Δημητριάδη, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Μεταφορών επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη.

Ο κ. Δημητριάδης είναι ανάμεσα στα φυσικά πρόσωπα που κατηγορούνται για αδικήματα, τα οποία σχετίζονται με διαφθορά, δεκασμό, συνωμοσία προς καταδολίευση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στον ίδιο τον πρώην υπουργό, με βάση το κατηγορητήριο, καταλογίζεται ότι επενέβη σε διαδικασία έγκρισης πολιτογραφήσεων. Τα όσα προσάπτονται και τα οποία θα κριθούν στο Δικαστήριο περιλαμβάνουν και ταξίδι του κ. Δημητριάδη στην Κίνα, ως στέλεχος της κυβέρνησης. Το κατηγορητήριο, όπως πληροφορούμαστε, περιλαμβάνει 50 κατηγορίες και συνολικά 10 πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά. Πέραν από τον κ. Δημητριάδη κατηγορούνται τα τρία συγγενικά του πρόσωπα (πατέρας και δυο αδέρφια), που έχουν συμφέροντα με το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας, μέσω του οποίου έγιναν πολιτογραφήσεις. Κατηγορούμενοι, επίσης, είναι δικηγόρος που εργάζεται στη νομική εταιρεία, ένας ξένος επενδυτής, λειτουργός πρεσβείας της Κύπρου στην Κίνα, καθώς και ο σύζυγός της. Εντός των ημερών οι εμπλεκόμενοι θα παραλάβουν το κατηγορητήριο. Η διαδικασία για παραπομπή της υπόθεσης στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έχει οριστεί για τον ερχόμενο μήνα.

Η Αστυνομία είχε λόγους να πιστεύει ότι προέκυψαν αδικήματα σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις 19 επενδυτών. Με βάση πάντα τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι ανακριτές, για την προσέλκυση ενδιαφερομένων διαδραμάτιζε καταλυτικό ρόλο άνδρας που είναι παντρεμένος με υπάλληλο πρεσβείας.

Τα χρήματα, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα, καταβάλλονταν από τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου και εν συνεχεία μέσω εταιρειών, μέρος των ποσών των επενδύσεων κατέληγαν σε τρίτο πρόσωπο. Οι εξεταστές της υπόθεσης φέρονται να κατέληξαν ότι κατά τη διαδικασία δίδονταν προμήθειες της τάξεως του 25% και τελέστηκαν αδικήματα. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλα ευρήματα σε σχέση με εικονικά τιμολόγια. Για την υπόθεση που άρχισε να ερευνάται από το 2021, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος άνδρα κινεζικής καταγωγής, κατόχου κυπριακού διαβατηρίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστο Ανδρέου, ογκωδέστατο είναι το ανακριτικό έργο της τέταρτης υπόθεσης που καταχωρείται ενώπιον δικαστηρίου και αφορά σε πολιτογραφήσεις ξένων επιχειρηματιών και επενδυτών. Σημείωσε ότι το μαρτυρικό υλικό που θα βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου αποτελείται από διακόσια boxfiles.

Μιλώντας στο «ΚΥΠΕ», με αφορμή την υπόθεση που καταχωρίστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και αφορά πολιτογραφήσεις στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ο κ. Ανδρέου είπε πως η υπόθεση αυτή είναι η 4η που καταχωρείται ενώπιον δικαστηρίου, για να σημειώσει ότι είναι υπό διερεύνηση, παράλληλα, σημαντικός αριθμός και άλλων υποθέσεων.

Στο μεταξύ, το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία, για υποθέσεις πολιτογραφήσεων ξένων επιχειρηματιών και επενδυτών.

Όπως είπε ο κ. Ανδρέου αυτή τη στιγμή είναι υπό διερεύνηση και άλλες υποθέσεις, οι οποίες βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της σύσκεψης στη Νομική Υπηρεσία, υπό τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη.

Τι απαντά ο ίδιος

Για προαποφασισμένη στοχοποίησή του κάνει λόγο ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Μάριος Δημητριάδης, σε γραπτή τοποθέτησή του με αφορμή την καταχώριση υπόθεσης σε βάρος του εν σχέσει με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης Αναστασιάδη, υποστηρίζει ακόμη ότι για τρία χρόνια ελεγχόταν χωρίς να εντοπιστεί κάτι μεμπτό και πως επιστρατεύτηκαν ψευδείς ισχυρισμοί και κακόβουλες κατηγορίες για να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα και να οδηγηθεί στο Δικαστήριο».